本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、通过方案的股东大会届次及日期

　　山西太钢不锈钢股份有限公司《２００７年度利润分配方案》于２００８年４月２９日经公司２００７年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登于２００８年４月３０日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨讯网(ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ)。

　　二、分配方案

　　公司２００７年度利润分配方案为：以现有总股本３，４５８，５２５，２００股为基数，向全体股东每１０ 股派送现金红利３．０元(含税，扣税后个人股东和投资基金实际每１０股派现金２．７元)，合计分配现金红利１，０３７，５５７，５６０．００元。

　　本次分配不进行资本公积金转增股本。本次分红派息前后公司总股本保持不变。

　　三、方案实施日期

　　股权登记日：２００８年５月８日；

　　除息日：２００８年５月９日；

　　现金红利发放日：２００８年５月９日。

　　四、分红派息对象

　　截止２００８年５月８日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　五、分配办法

　　１、本次无限售条件流通股东的现金红利将于２００８年５月９日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。

　　２、有限售条件流通股东(含高管股及一般法人配售股)的现金红利由本公司自行派发。

　　六、咨询办法

　　咨询部门：山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部

　　咨询电话：０３５１－３０１７７０２、３０１７７２８　　　　　　传真：０３５１－３０１７７２９

　　七、备查文件

　　《２００７年度股东大会决议》

　　特此公告。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二○○八年五月三十日