本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司第一大股东东北特殊钢集团有限责任公司(以下简称“东北特钢”)的通知，为抓紧完成大连金牛股份有限公司(以下简称“大连金牛”)重组工作，重组各方(东北特钢、中南房地产和大连金牛)作出承诺，保证在２００８年４月２８日前提交合法、有效、完备的申请材料，并在此之后尽快安排召开大连金牛董事会审议该事项，董事会决议公告后，大连金牛股票交易即行复牌(具体内容详见２００８年４月１４日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公司２００８－０１４公告)。

　　公司接东北特钢通知，重组各方于２００８年４月２５日已按承诺将合法、有效、完备的申请材料上报中国证监会。

　　本公司特别提醒，公司将根据上述事宜进展情况及时披露相关信息，有关信息将在公司指定的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登并以此为准。

　　特此公告

　　大连金牛股份有限公司

　　董 事 会

　　２００８年５月１６日